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Fundado | 2006
2006 |
Sede | Gira, Malta
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Pais pais pai
pais | Super Grupo
(NYSE: SGHC) ) |
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Changpeng Zhao, ex- CEO de la empresa de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, condenado a cuatro meses de 👄 prisión
Changpeng Zhao, el ex director ejecutivo de la empresa de intercambio de criptomonedas más grande del 👄 mundo, fue condenado a cuatro meses de prisión el martes en un tribunal de Seattle. Zhao se declaró culpable a 👄 finales del año pasado de violaciones a las leyes de blanqueo de capitales y renunció como CEO de Binance. La 👄 empresa fue multada con R$4.3 mil millones. Zhao fue multado con R$50 millones el año pasado.
👄 El juez Richard Jones le dijo a Zhao que había varios factores atenuantes en su sentencia, incluido que había 👄 colaborado con las fuerzas del orden. Jones también citó numerosas cartas que la corte había recibido que atestiguaban el carácter 👄 de Zhao y comentó que no creía que Zhao tuviera probablemente que reincidir.
El Departamento de Justicia solicitó una 👄 sentencia de 36 meses para Zhao
El Departamento de Justicia solicitó una sentencia de 36 meses para 👄 Zhao en un documento presentado la semana pasada, argumentando que "violó la ley de EE. UU. en una escala sin 👄 precedentes" y que "su sentencia debe reflejar la gravedad de sus crímenes". Los abogados defensores de Zhao argumentaron que debería 👄 recibir solo libertad condicional.
"El Sr. Zhao lamenta profundamente su delito y ha mostrado una 👄 aceptación excepcional de la responsabilidad y la reparación", dijeron los abogados defensores de Zhao en su presentación antes de la 👄 sentencia.
Zhao, conocido como CZ, ha sido durante años uno de los nombres más grandes 👄 de la criptomoneda. Acumuló millones de dólares como jefe de Binance, fundando el intercambio en 2024 y haciéndolo crecer hasta 👄 convertirse en un jugador dominante de la industria a medida que las inversiones en criptomonedas aumentaban. La caída de Zhao 👄 coincidió con un escrutinio legal más amplio de la industria cripto, incluido el encarcelamiento de su colega multimillonario Sam Bankman-Fried 👄 a 25 años de prisión este año por fraude financiero.
| Casos relacionados | Cargos | Sentencia |
|---|---|---|
| Binance founder | Financial fraud | 25 years in prison |
| Changpeng Zhao (CZ) | Money-laundering 👄 violations | 4 months in jail and R$50m fine |
El caso del Departamento de Justicia contra Zhao se centró 👄 en su fracaso para cumplir con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y presentar informes adecuados a agencias 👄 gubernamentales como la Red de Delitos Financieros de Aplicación de la Ley. En la práctica, según los fiscales, esto condujo 👄 a que Binance se convirtiera en un centro de transacciones financieras ilícitas que incluían grupos extremistas, criminales y personas traficantes 👄 de materiales de abuso sexual infantil.
Binance no denunció más de 100,000 transacciones sospechosas a 👄 las fuerzas del orden, alegaron los
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