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O braço bancário suíço do banco privado HSBC violou as regras de lavagem, ao não realizar verificações adequadas nas contas 🌈 betfair spor alto risco dos dois indivíduos politicamente expostos.
O HSBC Private Bank (Suisse) foi proibido de assumir novos clientes até que 🌈 tenha concluído uma revisão completa das suas relações comerciais, disse a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça.
O órgão de 🌈 fiscalização descobriu que o banco havia operado duas relações comerciais com alto risco, onde não conseguiu realizar uma verificação adequada 🌈 das origens ou do objetivo dos ativos envolvidos.
Um número de transações com alto risco não foram suficientemente esclarecidas e documentada, 🌈 tornando impossível estabelecer betfair spor natureza legítima. Eles eram realizados entre 2002 a 2024 totalizando mais do que BR R$ 300 🌈 milhões ( 236m ; -279 m). Os fundos originado por uma instituição governamental são transferidos para Suíça no Líbano ou 🌈 na Suécia betfair spor um curto período geralmente fluem novamente ao longo da história libanesa após o início dos anos 2000.
O 🌈 HSBC disse que apelaria contra a decisão. Ele afirmou: "Reconhecemos os assuntos levantados pela Finma, históricos e com as suas 🌈 obrigações antilavagem de dinheiro muito seriamente incluindo o cumprimento das leis betfair spor todos mercados onde operaimos". Como planejaremos recorrer da 🌈 Decisão seria inapropriado comentar mais adiante.”
A Finma, que abriu um processo de execução contra o HSBC betfair spor dezembro 2024 disse 🌈 ter "violado suas obrigações na prevenção da lavagem do dinheiro com relação a duas pessoas politicamente expostas e assim violado 🌈 seriamente as leis dos mercados financeiros".
O regulador disse que até as medidas terem sido implementadas na íntegra, o banco não 🌈 pode entrar betfair spor novas relações comerciais com pessoas politicamente expostas. Acrescentou ainda a cooperação do Banco para Finma
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O órgão de fiscalização ordenou que o banco 🌈 revise todas as suas relações comerciais e relacionamentos empresariais com pessoas politicamente expostas. Também deve verificar a categorização correta dos 🌈 riscos apresentados por outros clientes, um agente da auditoria monitorará betfair spor implementação no local para informar Finma sobre os resultados 🌈 dessas medidas betfair spor relação ao risco do uso desses produtos pelo cliente ou serviço prestado pela empresa na área financeira 🌈 (Filma).
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