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FICA: Combate ao Lavagem de Dinheiro no Sul da África

A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em betstar365 jogos de hoje inglês) é uma legislação que existe para ajudar a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.

A FICA foi promulgada em betstar365 jogos de hoje 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar crimes financeiros,

  • Identificar produtos de atividades ilícitas
  • Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
  • Proteção da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos
  • Fortalecer a capacidade do governo de deter e processar crimes financeiros

FICA e a África do Sul

Desde a implementação da FICA, a África do Sul tem feito progressos significativos no combate aos crimes financeiros. A lei estabelece obrigações para as instituições financeiras, incluindo bancos, seguradoras e corretoras de valores mobiliários para conhecer seus clientes e relatar transações suspeitas de lavagem de dinheiro.

A FICA ainda exige que as instituições financeiras mantenham registros detalhados de todas as operações suspeitas e cooperem totalmente com as investigações das autoridades fiscais e policiais.

O Futuro da FICA

Embora a FICA tenha sido eficaz na África do Sul, os desafios de combater o crime financeiro continuam evoluindo rapidamente em betstar365 jogos de hoje todo o mundo. Para manter-se eficaz, a Fica deve ser adaptada e atualizada regularmente para manter o passo com as ameaças à integridade financeira.

O futuro da FICA o veremos nas próximas versões ampliadas da lei e no fortalecimento das habilidades e recursos das instituições financeiras para cumprir com os mandatos da Fica.

Com o Brasil enfrentando os próprios desafios no combate aos crimes financeiros, há muito a ser aprendido sobre como a FICA tem se saído na África do Sul e o que poderemos esperar no futuro em betstar365 jogos de hoje termos de adaptações e expansões da lei. FICA tem sido uma legislação crucial para o combate à lavagem de dinheiro e à corrupção na África do Sul ao exigir que as instituições financeiras identifiquem seus clientes e relatem transações s...
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Evidencias videográficas socavan las investigaciones del Pentágono sobre el ataque suicida del Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul

Nuevas evidencias 👏 en video desacreditan significativamente dos investigaciones del Pentágono, la más reciente de las cuales se publicó la semana pasada, sobre 👏 un ataque suicida del Estado Islámico-K ( ISIS-K) fuera del aeropuerto de Kabul durante la retirada de las tropas estadounidenses 👏 de Afganistán en agosto de 2024.

El incidente fue un trágico epílogo para la guerra más larga de Estados Unidos, que 👏 dejó muertos a 13 miembros militares estadounidenses y a alrededor de 170 afganos que desesperadamente buscaban la ayuda de EE. 👏 UU. para huir de la toma de poder de los talibanes en Kabul. Durante dos años, el ejército de los 👏 EE. UU. ha insistido en que la pérdida de vidas fue causada por una sola explosión, y que los soldados 👏 que informaron haber recibido disparos y haber devuelto el fuego probablemente estaban confusos en el caótico aftermath, algunos sufriendo los 👏 efectos de una conmoción cerebral por explosión.

Pero un video capturado por una cámara GoPro de un marine que no se 👏 ha visto públicamente en su totalidad antes muestra que hubo mucho más fuego que el Pentágono alguna vez ha admitido. 👏 Una docena de personal militar estadounidense, que estuvo presente en el lugar y habló anónimamente por temor a represalias, han 👏 descrito los disparos con detalle. Uno dijo que escuchó el primer gran estallido de disparos provenir de donde estaban los 👏 marines estadounidenses, cerca del sitio de la explosión. "No fue uno o dos," el marine dijo. "Fue un volumen masivo 👏 de disparos."

Un médico afgano que habló por primera vez públicamente dijo que personalmente extrajo balas de los heridos y, con 👏 su personal hospitalario, contó decenas de afganos que murieron por heridas de bala.

Combinadas, las nuevas evidencias desafían la credibilidad de 👏 las dos investigaciones militares estadounidenses y plantean serias preguntas para el Pentágono, que ha continuado desestimando la evidencia acumulada de 👏 que se disparó contra civiles.

El ataque en el Abbey Gate

La explosión a las 5:36 p.m. del 26 de agosto de 👏 2024, frente a la puerta Abbey del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, marcó el incidente de muertes y lesiones más graves 👏 para los civiles afganos y las fuerzas estadounidenses en Afganistán en más de una década.

Durante días, cientos de afganos desesperados 👏 — hombres militares, mujeres, niños y ancianos — habían estado parados en el calor abrasador, esperando persuadir a su manera 👏 en el aeropuerto y a un flujo continuo de aviones de carga estadounidenses que habían volado a más de 100.000 👏 personas a la seguridad.

La escena frente a la puerta Abbey, donde las multitudes eran más densas, era brutal incluso antes 👏 de la explosión. Traductores anteriores y otros afganos que habían asistido a la presencia casi de 20 años de la 👏 OTAN se abrían camino en la basura y el agua sucia hasta la rodilla que llenaba un canal de drenaje 👏 de concreto.

Cuando un terrorista suicida del Estado Islámico-K detonó un dispositivo de mochila justo encima del canal de concreto abarrotado, 👏 la evacuación se vio drásticamente reducida.

El Pentágono ha insistido en que todas las muertes y lesiones fueron causadas por el 👏 dispositivo explosivo y las esquirlas que lanzó a la multitud. Aunque ha reconocido que hubo disparos de tropas estadounidenses y 👏 británicas, ha dicho que esto se limitó a tres ráfagas que fueron casi simultáneas: uno de 25 a 30 advertencias 👏 de tiros de soldados británicos, y dos ráfagas de disparos de tropas estadounidenses dirigidas a sospechosos militantes, que no alcanzaron 👏 a nadie.

El Mando Central del Ejército de los EE. UU. ordenó una revisión complementaria del incidente en septiembre de 2024, 👏 después de las críticas a las conclusiones de su investigación, particularmente en cuanto a si el bombardeo podría haberse evitado 👏 — en testimonios emocionales conmovedores de sobrevivientes en las redes sociales y audiencias de Congreso.

Los resultados, que se publicaron el 👏 15 de abril, reafirmaron que un solo terrorista suicida del Estado Islámico-K llevó a cabo el ataque, y encontraron que 👏 "nueva información obtenida durante la revisión no tuvo un impacto material en las conclusiones de la investigación de noviembre de 👏 2024" y la revisión "no recomendó ninguna modificación a esas conclusiones." La revisión no investigó numerosos informes de sobrevivientes afganos 👏 de disparos significativos en el contexto del estallido.

El video de la cámara GoPro del marine dura casi continuamente varios minutos 👏 antes y después de la explosión. Muestra 11 episodios de disparos durante casi cuatro minutos después de la explosión. Esto 👏 es significativamente más que los tres "disparos casi simultáneos" que las investigaciones del Pentágono han afirmado que ocurrieron.

Seiscientos segundos después 👏 del estallido, hay por lo menos 43 disparos. Al menos 17 viene de una ráfaga sostenida en los primeros 30 👏 segundos.

El resto viene de ráfagas de dos o tres rondas cada una.

No está claro de dónde vienen los tiradores ni 👏 a quién están disparando.

Se ven marines corriendo para cubrirse de disparos, ahogándose por el gas lacrimógeno CS que se libera 👏 cuando la explosión rompe un contenedor en el chaleco antibalas de un marine.

Después de la explosión, se ven un total 👏 de por lo menos 43 disparos. El marine no dispara, pero los otros marines están en guardia.

Aunque algunos marines brindan 👏 atención médica a afganos heridos, el video también muestra que, 21 minutos y 49 segundos después del bombardeo, los marines 👏 disparan un cartucho de gas lacrimógeno CS desde dentro del perímetro del aeropuerto hacia el área cerca del estallido.

Es posible 👏 que haya caído entre civiles afganos heridos e incluso entre los muertos, ya que estos seguían agrupados alrededor del zanjeo 👏 de aguas negras que corría junto al sitio del estallido en ese momento.

Los investigadores del Pentágono no han hecho referencia 👏 al video de la cámara GoPro en sus investigaciones. Es incierto cuánto del video vio el Pentágono antes de la 👏 publicación de esta historia. Liberó cuatro segundos del video — el momento de la explosión en sí — como parte 👏 de su investigación inicial en febrero de 2024, aunque la fuente de esa breve clips sigue sin estar clara.


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