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Changpeng Zhao, fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo será condenado nesta terça-feira após se declarar culpado por acusações 🌧️ contra lavagem brabet link cadastro dinheiro e procuradores dos EUA que buscam três anos na prisão pelo magnata.
Zhao, 47 anos de idade 🌧️ deixou o cargo como CEO da Binance brabet link cadastro novembro depois que admitiu ter infringido as leis anti-lavagem do dinheiro dos 🌧️ EUA. No mês passado outro magnata das criptomoedas caído no mercado Sam Bankman Fried recebeu uma sentença por 25 meses 🌧️ para cometer fraude e conspiração contra lavagems financeiras
Os promotores fizeram o pedido de uma sentença por 36 meses brabet link cadastro um 🌧️ processo no tribunal federal na semana passada, argumentando que condenar Zhao ao dobro dos 18 primeiros mês recomendados pelas diretrizes 🌧️ federais refletiria a gravidade das infrações e enviariam mensagem dizendo: "A escolha certa é sempre cumprir com as leis".
O memorando 🌧️ disse que a Binance operava brabet link cadastro um modelo "oeste selvagem" sob liderança de Zhao, não relatando mais do 100 mil 🌧️ transações suspeitas devido aos controles internos pobres. Os negócios suspeitos incluíam operações com grupos terroristas designados Hamas Al-Qaeda e 🌧️ ISIS
"A violação intencional de Zhao da lei dos EUA não foi acidente ou supervisão", disseram os promotores. Ele tomou uma 🌧️ decisão comercial que violar a legislação americana era o melhor caminho para atrair usuários, construir brabet link cadastro empresa e encher seus 🌧️ bolsos."
Zhao concordou brabet link cadastro deixar o cargo de CEO da Binance depois que ele e a empresa admitiram violarem as leis 🌧️ do sigilo bancário. A binace aceitou pagar uma multa financeira no valor máximo, 4 bilhões (3,4 mil milhões) enquanto foi 🌧️ condenado à morte por USR$ 50 mi;
A fortuna de Zhao como proprietário da pedra angular do mercado criptoativo R$2.5tn permanece 🌧️ intacta apesar das multas. De acordo com o índice bilionário Bloomberg, a moeda chinesa vale USR$41 bilhões e é uma 🌧️ pessoa 29a mais rica no mundo
Na semana passada, Zhao pediu desculpas por suas ações brabet link cadastro uma carta ao juiz que 🌧️ supervisiona o caso.
Zhao disse que não havia "nenhuma desculpa" para brabet link cadastro falha brabet link cadastro implementar controles de conformidade eficazes na Binance.
"Peço 🌧️ desculpas pelas minhas más decisões e aceito total responsabilidade por meus atos. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado brabet link cadastro 🌧️ implementar mudanças de conformidade na Binance desde o início", escreveu ele no Twitter: “Eu não fiz isso”. Zhao acrescentou que 🌧️ pretendia passar uma parte significativa do seu tempo ajudando os jovens a ajudarem-nos nos lugares mais difíceis possível.”
Zhao, um cidadão 🌧️ canadense nascido na província costeira chinesa de Jiangsu e ao norte da cidade Xangai. Ele foi formado brabet link cadastro ciência informática 🌧️ pela Universidade McGill (Montreal), trabalhou nos sistemas para a Bolsa Tokyo Stock Exchange and Bloomberg antes do estabelecimento duma plataforma 🌧️ comercial com alta frequência no Canadá onde uma discussão sobre bitcoin num jogo levou à criação das Binances 2024.
Buscando uma 🌧️ sentença branda, os advogados de Zhao fizeram referência à aceitação "inflexível" da responsabilidade do agressor pela primeira vez e brabet link cadastro 🌧️ multa multimilionária.
O novo executivo-chefe da Binance é Richard Teng, que tem um histórico regulatório e foi promovido a partir de 🌧️ chefe dos mercados regionais na bolsa. A Teng lançou alguma luz sobre estrutura opaca do binence dizendo brabet link cadastro uma conferência 🌧️ neste mês "algumas jurisdições" estão sendo consideradas como brabet link cadastro sede global ”.
Binance diz que tem sede regional na França e 🌧️ Dubai, mas brabet link cadastro estrutura complexa foi destacada pelos reguladores. A Comissão de Negociação Futuros Mercadorias dos EUA (CTFC) descreve o 🌧️ negócio como uma "teia Opaca das entidades corporativaes". Um arquivamento da CFTC no ano passado citou Zhao explicando a empresa 🌧️ por meio dessas empresas brabet link cadastro várias jurisdições para “manter os países limpos [de violações à lei]... Esta é apenas um 🌧️ motivo pelo qual não há nenhuma queda.”
Os números da The Block, uma empresa de notícias e dados criptográficos mostram que 🌧️ enquanto a Binance continua sendo líder global do mercado brabet link cadastro participação no Mercado caiu. Sua parcela na bolsa local onde 🌧️ as criptomoedas são compradas ou vendidas diminuiu para 56% brabet link cadastro março 2024 até 45,9% mês passado; A fatia dos futuros 🌧️ mercados bitcoin – nas quais apostas foram feitas sobre os movimentos nos preços das moedas digitais - recuou 40% ante 🌧️ mais 50% um ano atrás
Carol Alexander, professora de finanças da escola empresarial Universidade Sussex disse que ações judiciais contra a 🌧️ Binance incluindo uma ainda pendente pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA afetaram alguns investidores "que perderam confiança 🌧️ na binança como um lugar seguro para seus ativos".
No entanto, a Binance aponta para fortes entradas na troca de mais 🌧️ do que BR R$ 11 bilhões até agora este ano brabet link cadastro meio ao ressurgimento no preço bitcoin o qual 🌧️ subiu 40% desde janeiro. Um porta-voz acrescentou: "Estamos orgulhosos da evolução contínua dos nossos negócios à medida Que passamos questões 🌧️ históricas e continuamos entregando aos usuários pelo mundo".
O caso da SEC, no entanto ainda paira sobre a empresa. Em junho 🌧️ do ano passado o regulador apresentou 13 acusações contra entidades Binance e Zhao-Zuo acusando os investidores de fazer bilhões brabet link cadastro 🌧️ dólares enquanto "colocavam ativos dos clientes sob risco significativo".
Na época, Binance disse que estava "desapontada" com as acusações mas isso 🌧️ significa a empresa ainda enfrenta problemas legais.
"Os problemas do Binance estão longe de terminar", diz Howard Fischer, sócio da firma 🌧️ Moses & Singer.
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