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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve::

Programa de Identificação de Cliente (CIP)
Diligência de Cliente (CDD)
Em curso Monitorização.
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O número de crimes sexuais históricos enfrentados pelo ex-líder do DUP Jeffrey Donaldson aumentou antes da cbet cadastro última aparição no 😆 tribunal.

Donaldson, de 61 anos e esperado para comparecer ao tribunal na quarta-feira (31) a uma audiência preliminar sobre um inquérito 😆 que determinará se há provas suficientes.

Donaldson enfrentou 11 acusações de detenção apresentadas pela polícia.

Desde então, um arquivo de evidências foi 😆 revisado pelo Ministério Público e ele agora enfrentará 18 acusações: uma por estupro ; quatro pela indecência bruta.

Donaldson já havia 😆 declarado anteriormente que contestaria as acusações.

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