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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 6️⃣ do dinheiro pode ser julgado codigo promocional do sportingbet nome das maiores exchanges criptográficas.

Em um julgamento codigo promocional do sportingbet Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 6️⃣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo

"O 6️⃣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 6️⃣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.

Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 6️⃣ se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 6️⃣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global codigo promocional do sportingbet termos do volume diário comercial e seu colega 6️⃣ Nadeem Anjarwalle.

Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 6️⃣ milhões através da codigo promocional do sportingbet plataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 6️⃣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 6️⃣ no país codigo promocional do sportingbet relação à empresa

Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está codigo promocional do sportingbet fuga desde março depois de escapar da custódia 6️⃣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia

Autoridades da 6️⃣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões codigo promocional do sportingbet fundos cripto do par durante 6️⃣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 6️⃣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 6️⃣ forma eficaz na fuga dos funcionários".

A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 6️⃣ África. É popular entre os jovens codigo promocional do sportingbet áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 6️⃣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 6️⃣ país

As dificuldades de Gambaryan são as últimas codigo promocional do sportingbet uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 6️⃣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 6️⃣ atingida com multas.

Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 6️⃣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial codigo promocional do sportingbet plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 6️⃣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital

Em 6️⃣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 6️⃣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 6️⃣ adotada e quase esquecida ”.

Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência codigo promocional do sportingbet 6️⃣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.

"São plataformas potenciais 6️⃣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.

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