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Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país
Em uma decisão marcante jogo de aviao betano 🧲 um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 🧲 entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial jogo de aviao betano 🧲 2024.
A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base jogo de aviao betano 🧲 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede jogo de aviao betano Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 🧲 offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.
Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 🧲 morte de um deles
Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 🧲 Ramón Fonseca, que morreu jogo de aviao betano maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Na jogo de aviao betano decisão de 339 páginas, a 🧲 juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido à jogo de aviao betano morte.
Procuradores acusam o Mossack Fonseca 🧲 de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito
Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 🧲 de esconder dinheiro ganho jogo de aviao betano atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 🧲 ao revisar os seus clientes.
Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário
Em um comunicado 🧲 divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 🧲 não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 🧲 achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.
A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 🧲 e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.
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