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Tribunal brasileiro permite que Binance se defenda por meio de seu executivo preso
Um tribunal na Nigéria decidiu que Tigran Gambaryan, 🎅 o executivo da Binance preso por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, pode encarar um julgamento onabet registro nome 🎅 da maior bolsa de criptomoedas do mundo.
Em uma decisão onabet registro Abuja na sexta-feira - aniversário de 40 anos de Gambaryan 🎅 - o juiz presidente, Emeka Nwite, negou a fiança ao nacional americano, dizendo que ele era propenso a fugir.
"O fato 🎅 de o passaporte do réu estar com o denunciante não garante que ele permaneça na Nigéria, pois o réu não 🎅 é apenas um cidadão americano, mas também um cidadão armênio de nascença", cita-se o juiz nas reportagens locais.
Gambaryan, que está 🎅 preso na Nigéria há mais de dois meses, se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades 🎅 nigerianas prendeu o ex-agente fiscal americano, que atua como oficial de cumprimento da Binance, a maior bolsa de criptomoedas global 🎅 onabet registro volume de negociação diário, e seu colega Nadeem Anjarwalla, à chegada ao país.
Após a prisão, a Comissão Econômica e 🎅 Financeira da Nigéria (EFCC) acusou a Binance de lavar mais de R$35m (£27.5m) através de onabet registro plataforma. Em uma ação 🎅 separada, a autoridade fiscal nigeriana acusou a empresa de não se registrar para fins de remessa na Nigéria e, portanto, 🎅 estava culpada de evasão fiscal. O governo também está solicitando dados sobre usuários proeminentes da Binance no país.
Binance diante de 🎅 outras acusações
Anjarwalla, um nacional britânico-queniano, está foragido desde março depois de fugir da custódia onabet registro Abuja. Algumas fontes afirmam que 🎅 ele foi encontrado no Quênia e está à beira de ser extraditado para a Nigéria.
Os funcionários da Binance alegaram que 🎅 as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de R$150m onabet registro fundos de criptomoedas da dupla durante uma visita anterior onabet registro janeiro. 🎅 Políticos nigerianos disseram que a alegação era "um esforço para desviar e atrair atenção das acusações sérias de criminalidade contra 🎅 a empresa" e exigiram desculpas. Eles também disseram que a empresa havia usado "criminalidade sofisticada" para ajudar seu funcionário a 🎅 fugir.
A bolsa tem centenas de milhares de usuários na Nigéria, uma das maiores economias da África. É popular entre os 🎅 jovens nas áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas de mercado convencionais, visto que o valor 🎅 do naira fluctua frequentemente onabet registro relação ao dólar. Funcionários nigerianos argumentaram que o comércio na Binance contribuiu para a instabilidade 🎅 do naira.
As dificuldades de Gambaryan são as últimas onabet registro uma série de problemas jurídicos enfrentados pela Binance no último ano; 🎅 onabet registro abril, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por lavagem de 🎅 dinheiro, apenas alguns meses depois que a empresa foi multada onabet registro R$4.3bn.
Por anos, os reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir 🎅 as operações de criptomoedas no país. O governador do banco central, Yemi Cardoso, disse ter preocupações de que a especulação 🎅 monetária estava onabet registro curso nas plataformas de criptomoedas e alegou que a Binance ajudou a mover um estimado R$26bn onabet registro 🎅 fundos intraçáveis.
Em fevereiro de 2024, o antecessor de Cardoso, Godwin Emefiele, que agora está onabet registro julgamento por, entre outras coisas, 🎅 alegadamente financiar o terrorismo, instruiu os bancos comerciais a bloquear as contas de entidades envolvidas onabet registro criptomoedas. Oito meses depois, 🎅 foi introduzida uma versão digital do naira que foi pouco adotada e quase esquecida.
Na véspera da sessão do tribunal de 🎅 sexta-feira, o chefe da EFCC, Olanipekun Olukoyede, disse a uma plateia onabet registro Abuja que algumas das pessoas envolvidas no comércio 🎅 de criptomoedas na Nigéria eram condutas involuntárias de financiadores do terrorismo.
"Eles são plataformas potenciais para financiar o terrorismo ... algumas 🎅 de nossas descobertas durante a investigação de algumas dessas plataformas foram abismantes", disse ele na quinta-feira.
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