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Em um veredicto surpreendente por causa de uma lavagem do dinheiro associada ao escândalo dos Panama Papers, na sexta-feira (26) 1️⃣ o juiz panamenho absolveu todos os 28 réues da acusação – entre eles ex funcionários e advogados Mossack Fonseca - 1️⃣ fonte das informações vazadas que provocaram furor mundial dicas de como ganhar na roleta 2024.
O veredicto veio oito anos depois de uma parceria dos meios 1️⃣ da mídia publicou um inquérito explosivo dicas de como ganhar na roleta 11,5 milhões documentos vazados a partir do Panamá empresa baseada. A fuga expôs 1️⃣ o setor bancário offshore, levou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes-de Estado ”.
Entre os 29 réus originais estavam Jrgen Mossack, 1️⃣ 76 anos e Ramón Fonseca que morreu dicas de como ganhar na roleta maio aos 71 enquanto aguardava o veredicto. Em dicas de como ganhar na roleta decisão de 339 1️⃣ páginas a juíza Baloísa Marquínez disse à Reuters na quarta-feira (26): “O caso contra MrFonsey foi arquivado por causa da 1️⃣ morte dele”.
Os promotores alegaram que a Mossack Fonseca havia criado empresas de fachada com o objetivo da ocultação do dinheiro 1️⃣ ganho dicas de como ganhar na roleta atividades ilícitas, e não conseguiu agir corretamente nem tomar os cuidados necessários ao revisar seus clientes.
Em comunicado por 1️⃣ escrito publicado na noite de sexta-feira, o Poder Judiciário do Panamá disse que a juíza havia descoberto evidências eletrônicas apresentadas 1️⃣ pelos promotores não atenderam aos protocolos da cadeia e sofreram problemas com autenticação. Também afirmou ter encontrado provas suficientes para 1️⃣ responsabilizar os acusados pelo crime dicas de como ganhar na roleta questão
A decisão foi um grande desenvolvimento para o Panamá, cuja reputação ficou danificada pelo 1️⃣ vazamento e reformou suas leis nos últimos anos com a finalidade de fortalecer os esforços no combate à lavagem do 1️⃣ dinheiro.
"Foram anos e muitos de nossos representantes sinalizando a inocência", disse Guillermina McDonald, advogada da firma que representava muitas das 1️⃣ acusadas. “Mostramos infalivelmente não haver lavagem do dinheiro; aqueles representados por mim nem cometeram nenhum crime”.
Um representante do Ministério Público 1️⃣ disse que estava analisando o veredicto, e pode ser apelado.
Juan Carlos Araúz, advogado especializado dicas de como ganhar na roleta litígios corporativos na Cidade do 1️⃣ Panamá disse que a decisão reflete como os promotores não conseguiram mostrar aos fundadores da empresa o conhecimento de quais 1️⃣ as empresas-bombas gerenciadas estavam sendo usadas para atividades ilícita.
"O que o juiz está dizendo é: 'não, não foi provado se 1️⃣ a empresa sabia de um comportamento voltado para esse fim'", disse ele.
Durante o julgamento ao vivo Panama Papers, que começou 1️⃣ dicas de como ganhar na roleta 8 de abril e durou 10 dias todos os réues se declararam inocentes. A defesa argumentou a falta da 1️⃣ promotoria para mostrar como ela estava gerenciando dinheiro proveniente das atividades ilícitaS sem alertas sobre transações suspeitas por parte dos 1️⃣ bancos
A manutenção de dinheiro numa conta bancária offshore não é inerentemente ilegal, mas os promotores alegaram que a empresa gere 1️⃣ empresas com o objetivo da transferência do capital extra-livros para uma companhia alemã Siemens ligada aos pagamentos ilegais.
Os promotores procuraram 1️⃣ construir seu caso apontando acusações passadas de conduta injusta da Siemens e seus funcionários. Em 2008, a empresa concordou dicas de como ganhar na roleta 1️⃣ pagar BR R$ 1,6 bilhão às autoridades dos EUA, Europa ou Reino Unido para resolver as cobranças do uso das 1️⃣ propinas como fundos sujo na obtenção desses contratos públicos
Os registros judiciais referenciaram investigações de jornalismo que descreveram como a Mossack 1️⃣ Fonseca adotou um alto nível do sigilo para proteger seus clientes, usando abreviaturas dicas de como ganhar na roleta referência aos funcionários da Siemens.
Os promotores 1️⃣ também acusaram a empresa de estar envolvida dicas de como ganhar na roleta atividades ilícitas ligadas à Argentina, alegando que ela administrava empresas usadas para 1️⃣ comprar propriedades vinculada às pessoas condenada por um grande esquema fraudulento na argentina.
O juiz Marquínez havia fundido o caso Panama 1️⃣ Papers com um julgamento separado de lavagem do dinheiro que implicava Mossack Fonseca também, e decidiu sobre ambos juntos.O outro 1️⃣ processo estava ligado à Operação Lava Jato no Brasil ou "Lavas jatos", escândalo? esquema suborno envolvendo a estatal Petrobras empresa 1️⃣ petrolífera controlada pelo estado...
No julgamento da Lava Jato, que ocorreu no verão passado. os promotores alegaram ter sido usado para 1️⃣ abrir empresas offshores com dinheiro transferido decorrente de corrupção O juiz Marquínez na sexta-feira absolveu 31 réues do caso lava 1️⃣ jatos (Alguns acusados se sobrepuseram ao processo Panama Paper).)
Historicamente, o Panamá tem sido um centro de criação das empresas shell 1️⃣ porque compartilhava pouca informação bancária com países estrangeiros e tinha regras frouxas sobre a responsabilidade do escritório dicas de como ganhar na roleta identificar os 1️⃣ beneficiários finais dos fundos.
A investigação dos Panama Papers começou com uma mensagem de um denunciante anônimo para o jornal alemão 1️⃣ Sddeutsch Zeitung, perguntando se estava interessado dicas de como ganhar na roleta dados. O veículo decidiu compartilhar a enorme fuga do vazamento no Consórcio Internacional 1️⃣ das Revistações Investigativas (CIJ) que reuniu centenas e milhares da imprensa internacional mais 100 organizações internacionais por todo mundo
Os arquivos 1️⃣ vazados abrangeram quase 215.000 entidades offshore e mais de 14.000 bancos, escritórios do escritório que trabalharam com a Mossack Fonseca.Os 1️⃣ artigos da parceria jornalística começaram dicas de como ganhar na roleta abril 2024. Entre seus efeitos estava o incitar os primeiros-ministros Islândia/Paquistão para renunciarem ao 1️⃣ cargo
Em 2024, o Sr. Mossack e Fonseca foram presos no Panamá por lavagem de dinheiro, devido ao escândalo Lava Jato 1️⃣ que foi libertado sob fiança após vários meses; dicas de como ganhar na roleta empresa fechou dicas de como ganhar na roleta 2024 com mais do 600 funcionários insistindo para 1️⃣ não infringir a lei
Em entrevista logo após a exposição Panama Papers ter rompido, Fonseca disse que o escritório havia cuidadosamente 1️⃣ examinado seus clientes mas era semelhante à fábrica de automóveis porque "não é responsável pelo feito com os carros" depois 1️⃣ da venda.
Mais de BR R$ 1,36 bilhões foram coletados pelos governos dicas de como ganhar na roleta multas e impostos atrasado que resultam da investigação 1️⃣ 2024. Colaborações subsequentes do jornalismo investigando enormes vazamentoes dos dados? conhecidos como os Paradise PaperSpapéis - também revelaram o funcionamento 1️⃣ das paraíso fiscal offshore.
No rescaldo do vazamento, o Panamá promulgou uma série de leis destinadas a prevenir lavagems financeiras através 1️⃣ da consolidação dos requisitos para que as empresas conheçam os beneficiários finais das companhias-casca criadas por elas e estabeleça um 1️⃣ registro desses beneficiadores.
"As empresas não podem ter a mentalidade de que eu vou vender o shell company eo meu problema, 1️⃣ mas isso é algo difícil", disse Olga De Obaldía. diretor executivo da Fundação para El DesarrollO do Libertad Ciudadana no 1️⃣ Panamá capítulo Transparência Internacional
É difícil saber quantas pessoas dicas de como ganhar na roleta todo o mundo foram condenadas por causa dos Panama Paper, mas 1️⃣ Frederik Obermaier jornalista que investigou a fuga no Seddeutsch Zeitung.
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disse que as referências aos Panama Papers dicas de como ganhar na roleta séries de 1️⃣ televisão e canções pop mostraram como a investigação ressoou profundamente com o público.
"Aprendeu sobre o preço que todos nós pagamos 1️⃣ devido à evasão fiscal e corrupção", disse ele. “Não é algo abstrato, significa não ter dinheiro suficiente para hospitais ou 1️⃣ universidades."
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