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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam
A far-right media company, The ♣️ Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, ♣️ de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do ♣️ Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de ♣️ dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares betboo 912 fundos obtidos ilicitamente.
Os fundos foram supostamente usados para beneficiar ♣️ a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração ♣️ para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.
O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa
O ♣️ Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada betboo 912 Manhattan, ♣️ popular entre a direita conservadora por betboo 912 cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por betboo 912 feroz crítica ao ♣️ Partido Comunista Chinês.
Guan é acusado de orquestrar um esquema betboo 912 que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no ♣️ exterior.
Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares betboo 912 fundos obtidos ilicitamente, ♣️ incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados betboo 912 dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.
Os fundos foram ♣️ supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos betboo 912 digital por 70 a 80 centavos por dólar, ♣️ de acordo com os promotores.
Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar ♣️ os lucros para lá, e posteriormente betboo 912 contas betboo 912 seus próprios nomes.
Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores ♣️ sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, ♣️ de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.
Ele alegadamente alegou ♣️ que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do ♣️ Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".
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