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Empresa Empresa
tipo de | Subsidiária |
Indústrias industriais | Jogos de azar |
Fundado | 1997 |
Sede | Londres, United
Reino Unido Reino Reino |
Chave chave chave
pessoas | CEO Kenneth Kenneth
Alexandre Alexandre Alexander Alexandre |
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Quase 40% do dinheiro sujo no mundo está passando pela cidade de Londres e outras dependências da coroa, disse o 🗝 vice-secretário das Relações Exteriores britânico.
Andrew Mitchell acrescentou que as dependências da coroa e territórios ultramarinos enfrentarão novas demandas do Ministério 🗝 das Relações Exteriores para cumprir com a legislação britânica, estabelecendo registros públicos de propriedade benéfica.
Desde que a legislação foi aprovada 🗝 na Câmara dos Comuns sportingbet tipo 2024, o Reino Unido enfrentou prevaricação de territórios ultramarinos, relutantemente para criar registros públicos e 🗝 revelar os proprietários finais do fundo nos paraíso.
Falando ao thinktank Bright Blue, Mitchell disse: "Sobre a questão do dinheiro sujo 🗝 é importante reconhecer que o Reino Unido tem um cão na luta. De acordo com algumas estimativas 40% da lavagem 🗝 de capitais sportingbet tipo todo mundo - este foi frequentemente roubado à África e aos africanos por empresários corruptos ; políticos 🗝 dobrados ou senhores das guerras etc – 40 % desse valor vem através dos territórios ultramarinos (Londre)".
Ele acrescentou que "as 🗝 dependências da coroa e os territórios ultramarinos ainda não fizeram tanto quanto devem fazer".
Mitchell previu que com David Cameron como 🗝 secretário de Relações Exteriores, o Reino Unido "veria uma maior ênfase agora na introdução desses registros abertos da propriedade benéfica".
Territórios 🗝 ultramarinos, como as Ilhas Virgens Britânica e o Reino Unido ainda não fizeram tanto quanto devem fazer para erradicar dinheiro.
: 🗝 Hemis/Alamy
Ele advertiu: "Se esses territórios ultramarinos e dependências da coroa querem ter nosso rei, então eles também devem aceitar nossos 🗝 valores.
O ministro disse que durante a presidência britânica do grupo de nações industrializadas G8 sportingbet tipo 2024, Lord Cameron colocou o 🗝 ataque ao dinheiro sujo e à importância dos registros abertos da propriedade benéfica "frente-centro".
É amplamente aceito que, após sportingbet tipo renúncia 🗝 como primeiro-ministro sportingbet tipo 2024, o impulso dentro do governo sobre a luta contra corrupção nos territórios ultramarinos se dissipou.
No entanto, 🗝 sportingbet tipo 2024, o Reino Unido aprovou uma lei exigindo que a ordem do governo seja emitida no conselho impondo registros 🗝 de propriedade benéficos até 2024, após um levante conservador.
Mitchell, então um backbencher foi uma das deputadas rebeldes Tory.
As Ilhas 🗝 Virgens Britânicas e as ilhas Cayman ainda não introduziram registros públicos, mas agora estão citando decisões do Tribunal de Justiça 🗝 Europeu (ECJ) para impor restrições àqueles que podem acessar os registos. Nem a BVI ou o arquipélago das Caimão são 🗝 sujeitos às regras da ECj ndia
Em 2013, a ministra de Serviços Financeiros do BVI, Lorna Smith disse que o governo 🗝 não iria avançar com planos para implementar registros acessíveis ao público por causa da decisão sobre um tribunal europeu.
O governo 🗝 das Ilhas Cayman disse logo depois: "Estamos atualmente progredindo para fornecer acesso aos membros do público que atendem ao 'teste 🗝 de interesse legítimo' exigido por esse caso. Isso incluirá o Acesso às partes, realmente buscando informações a fim impedir ou 🗝 combater lavagem e financiamento terrorista (por exemplo mídia sportingbet tipo circunstâncias específicas pelo julgamento ECJ).
"Nós antecipamos que este quadro melhorado será 🗝 introduzido o mais tardar até [final] 2024."
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